證券代碼：002304 證券簡稱：洋河股份 公告編號：2025-020

江蘇洋河酒廠股份有限公司

關于董事長離任的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于公司董事長離任的情況

江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長張聯東先生的書面辭職申請。張聯東先生因工作調整，申請辭去公司第八屆董事會董事、董事長及董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員職務。張聯東先生原定任期至公司第八屆董事會屆滿時止，辭職后不在公司及控股子公司擔任其他職務。

根據相關法律法規及公司制度的規定，張聯東先生的離任不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，其辭職申請自送達公司董事會時生效。張聯東先生持有的公司第一期核心骨干持股計劃份額，將按照公司第一期核心骨干持股計劃相關規定進行處理。張聯東先生不存在未履行完畢的公開承諾。

張聯東先生在公司任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，在生產經營、市場營銷、品牌品質等方面勇于創新，董事會對他為公司經營發展作出的貢獻表示衷心感謝！公司將盡快按照法定程序完成董事補選、新任董事長選舉等相關工作。

二、備查文件

辭職申請。

特此公告。

江蘇洋河酒廠股份有限公司

董事會

2025年7月2日

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